Viveza criolla: más de 800 personas con Cuit inactivo retiraron una fuerte suma de dólar MEP
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubrió que 857 contribuyentes con Cuit inactiva llevaron a cabo operaciones por un total de $475 millones y realizaron retiros de dólar MEP por un monto de US$ 650,000.
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Este hallazgo ha llevado a la AFIP a tomar medidas y notificar a la Comisión Nacional de Valores (CNV), identificando estas actividades como maniobras bursátiles realizadas por individuos apócrifos o aquellos que carecen de la capacidad económica necesaria para participar en transacciones de compra y venta de divisas en el mercado financiero.
La AFIP realizó una investigación en donde descubrió un importante movimiento de dólar MEP.
Estos contribuyentes tenían sus CUIT inactivas debido a diversas irregularidades, incluyendo su inclusión en la base de datos de facturas falsas de la AFIP y la falta de solicitud de inscripción en impuestos y regímenes fiscales. Además, no habían presentado sus Declaraciones Juradas, y aquellos que lo hicieron, no reportaron ventas, ingresos ni empleados en relación de dependencia.
La AFIP también ha identificado operaciones de compra de bonos por un monto de $8,000 millones realizadas por dos individuos que no presentaron sus Declaraciones Juradas del Impuesto a los Bienes Personales ni realizaron el pago del Aporte Solidario Extraordinario.
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Ante estas irregularidades, la AFIP ha comenzado a fiscalizar a todos los contribuyentes involucrados, solicitando que justifiquen la procedencia de los fondos y revelen la identidad real de los compradores en estas operaciones. Se ha observado que muchos de los domicilios proporcionados no coinciden con personas que poseen la capacidad económica necesaria para llevar a cabo estas transacciones.
Además de informar a las autoridades pertinentes, la AFIP ha presentado una denuncia ante la Justicia Federal y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
La Comisión Nacional de Valores (CNV) también podría suspender la actividad de la sociedad de Bolsa Balanz en su operación propia, aunque se espera que esto no afecte los fondos de sus clientes. Balanz, por su parte, ha emitido un comunicado afirmando que no ha realizado operaciones fuera de las regulaciones establecidas por la CNV y que no ha recibido notificaciones de la misma.
Estas acciones de la AFIP y la CNV buscan mantener la integridad y la transparencia en el mercado financiero argentino y prevenir actividades irregulares que puedan perjudicar a los inversores y la economía en general.
