Escándalo mundial: los famosos argentinos que aparecen en los documentos de Pandora Papers
El capítulo argentino de los Pandora Papers, el nuevo trabajo colaborativo global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre la utilización de paraísos fiscales, es relevante. Según publican La Nación, Infobae y elDiarioAR este domingo, nuestro país es el tercero en el mundo con más compatriotas como beneficiarios finales de firmas offshore.
Yate desaparecido en el Caribe: quién es el mendocino que iba a bordo
La Argentina está en el podio de los Pandora Papers en cantidad de dueños de empresas creadas en paraísos fiscales. Es el tercer país con más beneficiarios finales detectados, sólo detrás de Rusia (4.437) y el Reino Unido (3.506).
Entre los archivos figuran 2.521 argentinos dueños de empresas creadas en paraísos fiscales, con nombres de fantasía y directores que cumplen ese mismo rol para cientos de firmas.
La mayoría (1.981 empresas, el 79%), eligió como paraíso fiscal a las Islas Vírgenes Británicas (BVI). El resto se decidió por Belice, Panamá y Estados Unidos, entre otros.
La gran mayoría de los argentinos que aparecen en Pandora Papers son personas desconocidas para la opinión pública. Aunque también hay políticos, empresarios, deportistas y famosos que recurrieron a sociedades pantalla para hacer inversiones en el exterior.
Durante septiembre, las ventas en comercios fueron mejores que en 2019 sin pandemia
El país aparece mencionado 57.307 veces en los archivos (desde documentos de texto y hojas de cálculo, hasta PDFs y mails). Entre los nombres destacados se encuentran:
- Daniel Muñoz: el fallecido exsecretario personal y señalado como "valijero" de Néstor Kirchner.
- Ernesto Clarens: señalado como el financista de los Kichner, quien es uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos y está procesado por la Justicia por lavado de dinero en varias causas.
- Jaime Durán Barba: el gurú ecuatoriano y consejero indispensable de Mauricio Macri.
- Mariano Macri: hermano menor del expresidente.
- Zulemita Menem: hija del fallecido expresidente justicialista.
- Humberto Grondona: hijo del fallecido Julio Grondona, poderoso titular de la Asociación del Fútbol Argentino durante 25 años.
- Ángel Di María: futbolista del PSG y de la selección, es una de las principales historias de Pandora Papers.
- Mauricio Pochettino: entrenador de PSG.
- Javier Mascherano: exfutbolista y emblema de la selección.
Más de una veintena de reconocidos empresarios del país también figuran en Pandora Papers. En algún caso, llegaron a sumar cuentas bancarias por 150 millones de dólares.
Entre los argentinos que aparecen mencionados en los papeles, pero que el equipo argentino de ICIJ corroboró con documentos que declararon sus estructuras financieras y sus activos offshore ante las autoridades tributarias correspondientes, figuran, por ejemplo, los dos empresarios más vinculados al desarrollo de vacunas contra el Covid-19: Hugo Sigman (Insud) y Marcelo Figueiras (Richmond).
De esta nueva investigación global de ICIJ participaron 617 periodistas de 117 países que se desempeñan en 150 medios, que analizaron 12 millones de documentos de 14 proveedores de servicios offshore. Se trata del proyecto periodístico colaborativo más importante de la historia, con la participación de The Washington Post y Miami Herald (Estados Unidos), BBC y The Guardian (Reino Unido), Le Monde (Francia), El País y La Sexta (España); Süddeutsche Zeitung (Alemania), entre otros.
El trabajo revela negocios y secretos financieros de 35 líderes mundiales, más de 330 funcionarios públicos de unos 90 países, empresarios que figuran en los rankings de Forbes, y una larga lista de evasores que operaron en las sombras.
