Dura sanción al Tomba por irregularidades en transferencias
Godoy Cruz Antonio Tomba fue sancionado por la Unidad de Información Financiera (UIF) por no cumplir la normativa sobre la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Algunos de los incumplimientos verificados se relacionaban con transferencias de jugadores, irregularidades en procedimientos internos y la falta de conservación de la documentación de operaciones.
Así, se tuvieron por acreditados siete cargos por incumplimiento a la normativa aplicable de conformidad a lo establecido en la Ley N° 25.246.
- Falta de realización de un plan de auditorías.
- Falta de realización de un programa de capacitación.
- Falta de documentación respaldatoria de operaciones y determinación del perfil de sus clientes personas humanas.
- Falta de declaración jurada y cláusula de conocimiento de la Resolución UIF N° 32/2012 por parte de sus clientes que a su vez sean Sujetos Obligados ante la UIF.
- Falta de documentación respaldatoria de operaciones y determinación del perfil de sus clientes personas jurídicas.
- Falta de identificación de personas expuestas políticamente (PEP).
- Incumplimiento a la obligación de consulta de listados de terroristas y/u organizaciones terroristas.
Hay dos nuevos casos de coronavirus en el plantel del Tomba y podrían sumarse más
Por todo eso, aplicaron sanciones a los sujetos imputados: $234.460 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2008/2012, $55.540 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2013/2017, y $290.000 al club.
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