Detuvieron a un argentino en Estados Unidos que utilizó una vieja táctica para estafar gente
La Aduana argentina emitió una alerta sobre Máximo Witte, un argentino de 47 años acusado de múltiples estafas millonarias, lo que llevó a la Justicia a librar una orden de captura internacional y a Interpol a emitir una notificación roja. Como resultado, Witte fue detenido en Venice, California, en Estados Unidos.
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Witte enfrenta cargos por estafa, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), delitos que conllevan penas máximas de 6, 10 y 4 años de prisión, respectivamente.
La investigación comenzó tras una denuncia que llegó a la oficina pública gubernamental, acusándolo de operar un esquema Ponzi. Este tipo de estafa piramidal utiliza los fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, generando una falsa apariencia de rentabilidad.
Máximo Witte, de 47 años, enfrenta cargos por estafa
El caso fue tomado por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, con la Secretaría N° 3, liderada por el Dr. Damián Mazzucco. Según la investigación, Witte ofrecía tasas de interés superiores a las del mercado a su círculo íntimo, operando fuera del sistema bancario. Más de 50 personas se presentaron como víctimas durante la investigación.
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Además, se sospecha que Witte utilizó el mercado de criptomonedas para lavar aproximadamente 10 millones de dólares, ocultando el origen de los fondos. Las estafas se habrían llevado a cabo entre 2015 y noviembre de 2022, mientras Witte residía en Olivos, Buenos Aires. Posteriormente, huyó a Estados Unidos.
Actualmente, Witte se encuentra detenido en el Desert View Correctional Facility en California. Tras su captura, solicitó su deportación a Alemania, ya que también posee un pasaporte de esa nacionalidad. Sin embargo, la Justicia argentina ha solicitado al juez estadounidense la extradición de Witte para que enfrente los cargos en Argentina.
